ST步森: 董事会决议公告

证券代码：002569        证券【quàn】简称：ST 步森           公告编号：2023-022

               浙江步森服饰股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董【dǒng】事会【huì】全体成员保证信息披露的内容【róng】真【zhēn】实【shí】、准确【què】、完整，没【méi】有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江步森服饰股【gǔ】份【fèn】有【yǒu】限公司（以【yǐ】下【xià】简称“公司”）第六届董事会第二十九次

会议【yì】通知已于 2023 年【nián】 4 月【yuè】 14 日以传真、电子邮件等方式发出，会议【yì】于【yú】 2023 年

实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                            《公【gōng】司章【zhāng】程》、

                                  《董事

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次【cì】会议由公【gōng】司董事长【zhǎng】王雅珠女士主持，经全【quán】体与会董事认真审议，以书【shū】面

投票方式审议通过了以下议案：

   表决结果：赞成 9 票，反对【duì】 0 票【piào】，弃权【quán】 0 票，回避 0 票。

   具体内容【róng】详【xiáng】见【jiàn】《证券日【rì】报【bào】》、《证券时报【bào】》、《中国证券报》及巨潮【cháo】资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度【dù】董事会【huì】工作报告》。

   公司独立董事分别向董【dǒng】事会【huì】递【dì】交【jiāo】了《2022 年度独立董事述【shù】职报告【gào】》，并将在

公司 2022 年度股东大会上进行述职。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞【zàn】成 9 票，反【fǎn】对 0 票，弃权 0 票，回避【bì】 0 票。

强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

   表决结果：赞成【chéng】 9 票【piào】，反对 0 票，弃【qì】权 0 票，回【huí】避 0 票。

   具体内容详见《证券日报》、《证券【quàn】时报【bào】》、《中【zhōng】国证券报》及【jí】巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   表决【jué】结果：赞成 9 票；反对 0 票【piào】；弃权【quán】 0 票；回【huí】避【bì】 0 票。

   具体【tǐ】内【nèi】容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时报》、《中【zhōng】国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的【de】公告《2022 年年【nián】度报【bào】告》及《2022 年年【nián】度报告

摘要》

  。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结【jié】果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票【piào】；回避【bì】 0 票。

   具体内容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时【shí】报》、《中国证券报》及巨潮【cháo】资【zī】讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度财【cái】务决算【suàn】报告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权【quán】 0 票；回【huí】避 0 票。

   公【gōng】司【sī】 2022 年可供分配利润为负，并综合【hé】考虑公【gōng】司未来的资金【jīn】安【ān】排计划及可

持续发【fā】展的规【guī】划，董【dǒng】事会拟【nǐ】定【dìng】公司 2022 年利润不分【fèn】配，亦【yì】不实施资本公积金转

增【zēng】股本。公司 2022 年【nián】度利润分配预案符合【hé】法律、法规【guī】和《公司章程》的规定。

   公【gōng】司独立董事【shì】、监事会同意公司董事会的【de】 2022 年度公司利润【rùn】分配预案。具

体 内 容 详 见 《 证 券【quàn】 日 报 》、《 证 券 时 报【bào】 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨【jù】 潮 资【zī】 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2022 年度拟不进行利【lì】润分【fèn】配的公

告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结【jié】果【guǒ】：赞成 9 票；反对 0 票；弃【qì】权 0 票【piào】；回避【bì】 0 票。

   公司监事【shì】会、独立董事对【duì】《2022 年度内【nèi】部控制自我评价报告》出具【jù】了相【xiàng】关【guān】意

见。具体内容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时报》、《中国证券报【bào】》及巨潮资【zī】讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度内部控制自我评【píng】价【jià】报告【gào】》。

   表【biǎo】决【jué】结果：赞成 9 票；反【fǎn】对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   具体内容详【xiáng】见《证券日报》、《证【zhèng】券【quàn】时报》、《中国【guó】证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的【de】公告《2023 年第一【yī】季度报告》。

   表决结果：赞【zàn】成 9 票【piào】；反【fǎn】对 0 票；弃权 0 票；回【huí】避 0 票。

   具【jù】体内容【róng】详见【jiàn】《证券【quàn】日报》、《证【zhèng】券时报》、《中国证【zhèng】券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥【mí】补亏损达到【dào】实收股本总【zǒng】额【é】三分【fèn】

之一的公告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表【biǎo】决结【jié】果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避【bì】 0 票。

   根据《公司【sī】法》和《公司章程【chéng】》相关规定，公司定【dìng】于 2023 年 5 月 25 日召开

会提交的相关议案。

   具体内【nèi】容详见《证券日【rì】报》、《证券时报》、《中国【guó】证券报【bào】》及巨潮资【zī】讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公【gōng】告【gào】《关于召开 2022 年年【nián】度股东大会的通知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                              浙【zhè】江步森服饰股份有限公司【sī】董事会

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