开润股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300577       证券简【jiǎn】称：开润股【gǔ】份            公【gōng】告编号【hào】：2023-048

债券代码：123039       债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本【běn】公司及董事【shì】会全体【tǐ】成【chéng】员【yuán】保证信【xìn】息披露的内容真实【shí】、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安【ān】徽开润股份【fèn】有限【xiàn】公司（以下简称“公司”）于9-21召【zhào】开第三届【jiè】董

事会第四十七【qī】次【cì】会议，审议通过【guò】了《关于【yú】提请召开2023年【nián】第二次临时股东大【dà】会的【de】

议案【àn】》，决定于【yú】9-21召开公司2023年【nián】第二次【cì】临时股东大【dà】会，现将【jiāng】本次

股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：9-21下午14:30。

   （2）网络投【tóu】票【piào】时间：通过深圳证券交易所交易【yì】系统进行网【wǎng】络投【tóu】票的【de】具体时

间为9-21上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互【hù】联【lián】

网投票系统进行【háng】网【wǎng】络投【tóu】票的具体时间为【wéi】2023年6月27日9:15—15:00期间的任意时

间。

   本【běn】次股东【dōng】大会采【cǎi】取现场【chǎng】投票与网络投票【piào】相结合的方式。股东大会股权登记【jì】日【rì】

在册的【de】公司股东有权选择现场【chǎng】表决【jué】、网络投票中的【de】一种方式行使【shǐ】表决权【quán】，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股【gǔ】东本人出席【xí】现场会议或者通过授【shòu】权委【wěi】托书（见【jiàn】附件三）

委托他人出席现场会议。

  （2）网【wǎng】络投票：公司将通【tōng】过【guò】深圳证券交易所交易系统和互【hù】联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向【xiàng】全体【tǐ】股【gǔ】东提供网络投票平【píng】台，股权登记日登记在册【cè】

的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截【jié】至股【gǔ】权登记日9-21（星期【qī】一）下午收市时，在中国证券登记【jì】结【jié】

算有【yǒu】限【xiàn】责任公【gōng】司深【shēn】圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出【chū】席股东大【dà】会，并【bìng】可

以【yǐ】以【yǐ】书面【miàn】形式委托代理【lǐ】人出席会议和【hé】参加【jiā】表决，该股东代理人不必是本公司股东【dōng】。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾【gōu】的【de】栏【lán】目可以投【tóu】票

累积投票提案

         《关于公司董事会【huì】换届并【bìng】选【xuǎn】举第四届董事会非【fēi】独【dú】立

         董事的议案》

         《关【guān】于【yú】公司董事会换届并选举【jǔ】第四届董事会独立董

         事的议案》

         《关于公司监【jiān】事【shì】会换【huàn】届并选举第四届【jiè】监事会非职工

         代表监事的议案》

六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

东代【dài】理人）所持表【biǎo】决权的1/2以【yǐ】上【shàng】通过【guò】。议案2独【dú】立董事候选人的任职资格【gé】和独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

有表决权【quán】的【de】股【gǔ】份数量【liàng】乘以应选人数，股东可以将【jiāng】所拥【yōng】有的选举票数以应【yīng】选人数为

限在【zài】候选人中任【rèn】意分配【pèi】（可【kě】以【yǐ】投出零票），但总数不【bú】得超过其拥【yōng】有的选举票数。

议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

  三、会议登记等事项

  (一) 会议登记

  （1）个【gè】人股东【dōng】持本人身份证【zhèng】及持股凭证出席会议【yì】；委托【tuō】代理【lǐ】人出席会议

的，代理人应出【chū】示【shì】本【běn】人的身【shēn】份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证【zhèng】。

  （2）法人股东由法定代表人出席会【huì】议的，应【yīng】出示【shì】本人身份证、能证明其【qí】具

有法定【dìng】代表人资格的有【yǒu】效【xiào】证明和持股凭证；委托代理人【rén】出席的，代理人【rén】应【yīng】出示

本【běn】人身份证、法人【rén】股东单位的法【fǎ】定【dìng】代表人依法【fǎ】出具的授【shòu】权委托书【shū】（见附件三）

和持股凭证。

  （3）异地股【gǔ】东可【kě】以在登记日截止前用传【chuán】真、邮【yóu】件或【huò】信函方式办【bàn】理登记，不

接受电话登记。

于会前半小时到会场办理登记手续。

  (二) 会议联系方式

  本【běn】次【cì】会议预计【jì】会【huì】期半天，与会【huì】股东或股东代理人的所有【yǒu】费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次【cì】股东大会上，公司【sī】将向股东提供网络投票平台【tái】，股【gǔ】东可以通过【guò】深圳【zhèn】证

券交易所交易系【xì】统和互联【lián】网投【tóu】票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加【jiā】投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第四十七次会议决议。

  特此公告。

                                   安徽开润股份有限公【gōng】司

                                                董【dǒng】事【shì】会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本【běn】次股【gǔ】东大会向股东提供网【wǎng】络形式的投票平【píng】台【tái】，股东可以通过【guò】深圳【zhèn】证券交易

所【suǒ】交易系【xì】统或深圳证券交易所互联网【wǎng】投票【piào】系统【tǒng】（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对于累积投票提案，填报投【tóu】给某候选人的选举票数。股【gǔ】东应当以其【qí】所拥【yōng】有【yǒu】的【de】

每个提案组的选举【jǔ】票数为限【xiàn】进【jìn】行投【tóu】票，股【gǔ】东所【suǒ】投选举票数超过其拥有选举票【piào】数的，

或者【zhě】在差额选举中投【tóu】票【piào】超过应选人数的，其对该项提案组所【suǒ】投的【de】选【xuǎn】举票均视【shì】为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投【tóu】票制下【xià】投给候选人【rén】的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                 填【tián】报【bào】

        对候选人 A 投 X1 票            X1 票【piào】

        对候选人 B 投 X2 票            X2 票

            …                      …

           合 计              不超【chāo】过该股东拥有的选举票【piào】数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选【xuǎn】举非独立董事（提案 1，采【cǎi】用等额选举，应【yīng】选【xuǎn】人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥【yōng】有的选举票数在 4 位非独立董事【shì】候选【xuǎn】人中【zhōng】任意【yì】分配【pèi】，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（提案 2，采【cǎi】用等【děng】额【é】选举，应选人【rén】数为 3 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东【dōng】可以将所拥有的选举票数在 3 位独立【lì】董事候【hòu】选人中任意分【fèn】配，但【dàn】投票总【zǒng】

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职工代表【biǎo】监事（提案 3，采用【yòng】等【děng】额选举，应选人【rén】数为【wéi】 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股【gǔ】东可以在 2 位监事候选人中将其【qí】拥【yōng】有的【de】选举票数任【rèn】意分配，但投【tóu】票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开【kāi】当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 27 日【rì】（现场股东大会结束当【dāng】日【rì】）下【xià】

午 15:00。

者网【wǎng】络服【fú】务身份认证业【yè】务指引》的规定办理【lǐ】身份【fèn】认证，取得“深交【jiāo】所数【shù】字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可【kě】登录互【hù】联网投【tóu】票系【xì】统【tǒng】

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目【mù】查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

       安徽开润【rùn】股【gǔ】份有【yǒu】限公司【sī】 2023 年第二次临时股东【dōng】大会

               股东参会登记表

 姓名/企业名             身份证号码/

 称                  企业营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               联系地址

 邮     编            电子邮箱

 是否本人参会             备注

 注：

                    （见附件【jiàn】三）及提供受托人【rén】身份

证复印件。

 附件三：

                       授权委托书

       兹全权委【wěi】托       先生/女士代【dài】表本人（本公司）出席安徽开润股份有

 限公司于 2023 年 6 月【yuè】 27 日召开的 2023 年第【dì】二次临时股【gǔ】东大【dà】会，并代表【biǎo】本人（本

 公司）对会【huì】议【yì】审议的各项议案按【àn】照本授【shòu】权委托书的【de】指示行使投票表决权【quán】，如没有【yǒu】

 作出指示【shì】，代理人有权按照自己【jǐ】的【de】意愿表决，并代【dài】为签署【shǔ】本次会议需要签【qiān】署【shǔ】的相

 关文件。

                                备注【zhù】

提案                             该【gāi】列【liè】打勾   采用等额选举【jǔ】，填报投

                提案名称

编码【mǎ】                             的栏目【mù】可    给候选人的选举票数

                               以投票

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独

       立董事的议案》

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

       董事的议案》

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职

       工代表监事的议案》

       注：上述议案【àn】为累积投【tóu】票【piào】议案，股东所拥有的选举【jǔ】票数为其【qí】所持有表【biǎo】决权【quán】的股份数量乘【chéng】

以应【yīng】选人【rén】数，股东可以【yǐ】将所拥有的选举票【piào】数以应【yīng】选人数【shù】为限【xiàn】在候选人中任意分配（可以投出

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                委托【tuō】人证券账户【hù】号码【mǎ】：

受托【tuō】人签名：                  受托人身份证号码【mǎ】：

委托日期：

附注：

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