均胜电子: 均胜电子2022年年度股东大会决议公告_天天亮点

证券代码：600699       证券简称：均胜电子       公告【gào】编号：临【lín】 2023-033

(资料图)

              宁波均胜电子股份有限公司

    本公【gōng】司【sī】董事会及全体董事【shì】保【bǎo】证本【běn】公【gōng】告内容不存在任何虚假记载、误导【dǎo】性陈述

或者重大遗漏，并对其内【nèi】容的真实性、准【zhǔn】确性和【hé】完【wán】整性【xìng】承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会【huì】召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二)   股东大会召开【kāi】的地点：浙江省宁波【bō】市国家高【gāo】新区清逸【yì】路 99 号

(三)   出席会议【yì】的【de】普通股股东和恢复【fù】表决权的优【yōu】先股【gǔ】股东及其持有股份情况【kuàng】：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式【shì】是否【fǒu】符合【hé】《公司法》及《公司章程【chéng】》的规定，大会【huì】主【zhǔ】持【chí】情况等。

    本次会议由【yóu】董事【shì】长【zhǎng】王剑【jiàn】峰先生主持【chí】，会议的召【zhào】集、召开及表决方式符合《中【zhōng】

华人民共和国公司法》、

          《上海证券交易所股票上市规则》、

                         《公司章程【chéng】》及《股【gǔ】东

大会议事规则》等有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

 股东类型                                          比例                比例

              票数        比例（%）        票数                票数

                                               （%）               （%）

      A股   538,076,698 99.9706       76,700   0.0142   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

 股东类型                                          比例                比【bǐ】例

              票【piào】数        比例（%）        票数【shù】                票数

                                               （%）               （%）

      A股   538,077,398 99.9707       76,000   0.0141   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃【qì】权【quán】

 股【gǔ】东【dōng】类型【xíng】                                          比例                比例

              票【piào】数        比例（%）        票数                票数

                                               （%）               （%）

      A股   538,076,698 99.9706       76,700   0.0142   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

 股【gǔ】东类型              同意                     反对【duì】                弃权

                                              比例                比例

            票数        比例（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股     538,076,698 99.9706       76,700    0.0142   81,500   0.0152

 审议结果：通过

表决情况：

                 同【tóng】意                      反对                弃权

 股东类型                                         比例                比例

            票【piào】数        比例（%）         票数                票数【shù】

                                              （%）               （%）

  A股     538,158,198 99.9857       76,700    0.0143        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意【yì】                      反对                弃权

 股东类型                                         比例                比例

            票数        比例（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股【gǔ】      27,260,457 99.7194       76,700    0.2806        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对【duì】                弃权

 股东【dōng】类型                                         比例                比例

            票数        比例（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股【gǔ】     537,695,162 99.8997       539,734   0.1002        2   0.0001

  融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                    同【tóng】意【yì】                      反对                  弃【qì】权

 股东【dōng】类型                                            比例                  比【bǐ】例

               票数        比例（%）         票【piào】数【shù】                  票【piào】数

                                                 （%）                 （%）

      A股   537,692,762 99.8992        542,134    0.1007         2   0.0001

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反【fǎn】对【duì】                  弃权

 股东类【lèi】型                                            比例                  比例

              票数         比例（%）         票数【shù】                  票数【shù】

                                                 （%）                 （%）

      A股   537,698,098 99.9002    392,800       0.0729    144,000   0.0269

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对                  弃权【quán】

 股东类型                                            比例                  比例

               票数        比例【lì】（%）         票数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   538,074,298 99.9701        79,100    0.0146     81,500   0.0153

  象发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                       反对                  弃【qì】权

 股东类型                                             比【bǐ】例                 比【bǐ】例

              票数         比例（%）         票【piào】数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   536,912,995 99.7544 1,321,903         0.2456         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同【tóng】意【yì】                      反【fǎn】对                 弃权

               票数        比例（%）         票【piào】数【shù】        比例       票数           比【bǐ】例

                                                 （%）                （%）

      A股    538,158,198 99.9857        76,700    0.0143        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                       反对                 弃权

 股东类型                                             比例                   比例

              票数        比【bǐ】例（%）          票【piào】数                 票数【shù】

                                                  （%）               （%）

  A股       519,962,543 96.6051 18,272,355        3.3949        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反【fǎn】对                 弃权

 股东类型                                            比【bǐ】例                    比例

               票数        比例（%）         票数                 票数

                                                 （%）                （%）

      A股    538,076,698 99.9706        76,700    0.0142   81,500   0.0152

(二)    累积投票议案表决情况

                                            得票数占出席【xí】

议案

           议案名【míng】称             得票数             会议有效表【biǎo】决【jué】           是【shì】否当选

序号

                                            权【quán】的比【bǐ】例（%）

        为 公 司 第十 一届 董 事

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举朱 雪松 先 生

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举陈 伟先 生 为

        非独立董事的议案

        关 于 选 举李 俊彧 女 士

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举刘 元先 生 为

        非独立董事的议案

        关 于 选 举蔡 正欣 先 生

        会非独立董事的议案

                                        得票数占【zhàn】出【chū】席

议案

            议案【àn】名称            得票【piào】数         会议有效表【biǎo】决     是【shì】否当选

序号

                                        权的比例（%）

      关 于 选 举魏 学哲 先 生

      会独立董事的议案

      关 于 选 举鲁 桂华 先 生

      会独立董事的议案

      关 于 选 举余 方先 生 为

      独立董事的议案

                                        得票数占出席

议案

            议案名称            得票数         会议有效【xiào】表决     是否当选

序号

                                        权【quán】的比【bǐ】例（%）

      关于选举周兴宥先生

      会监事的议案

      关于选举王晓伟先生

      会监事的议案

    (三)    现金分红分段表决情况

     A 股股【gǔ】东分            同意               反对                   弃权

       段【duàn】情况        票数      比【bǐ】例（%） 票数       比例（%）            票数  比例【lì】（%）

    持股 5%以上

    普通股股东

    持 股 1%-5%

    普通股股东

    持股 1%以下

    普通股股东

    其中:市值

    通股股东

    市值 50 万以

    上 普 通 股 股 10,302,426 100.0000    0    0.0000           0      0.0000

    东

    (四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                       同意【yì】                      反【fǎn】对               弃权

          议案名称

序号                  票数        比【bǐ】例（%）         票【piào】数        比例【lì】（%）    票数【shù】  比【bǐ】例（%）

      告

      报告及摘要

      告

      务决算报告

      润分配预案

      关 于 预 测

      常关联交易

      的议案

      关于公司发

      行超短期融

      资券和中期

      票据的议案

        东大会授权

        董事会全权

        办理公司及

        其子公司向

        有关金融机

        构申请最高

        额 不 超 过

        合授信额度

        的议案

        关于续聘毕

        马威华振会

        （特殊普通

        合伙）的议案

        关于为董事、

        监事及高级

        购买责任险

        的议案

        关于提请股

        东大会授权

        董事会全权

        办理以简易

        程序向特定

        对象发行股

        票相关事宜

        的议案

        关于修订《公

        案

        关于为子公

        的议案

        关于前次募

        集资金使用

        情况报告的

        议案

        关于选举王

        剑峰先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举朱

        雪松先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举陈

        伟先生为公

        司第十一届

        董事会非独

        立董事的议

        案

        关于选举李

        俊彧女士为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举刘

        元先生为公

        司第十一届

        董事会非独

        立董事的议

        案

        关于选举蔡

        正欣先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举魏

        学哲先生为

        公司第十一

        届董事会独

        立董事的议

        案

        关于选举鲁

        桂华先生为

        公司第十一

        届董事会独

        立董事的议

        案

        关于选举余

        方先生为公

        司第十一届

        董事会独立

        董事的议案

        关于选举周

        兴宥先生为

        届监事会监

        事的议案

        关于选举王

        晓伟先生为

        届监事会监

        事的议案

    (五)    关于议案表决的有关情况说明

        上述议案均获【huò】得本次股【gǔ】东大会【huì】审议通过，其中第 11、12、14 项议案为特别【bié】

    决议议案，获得本次股东大会【huì】有效【xiào】表【biǎo】决权股【gǔ】份总数的【de】 2/3 以【yǐ】上【shàng】通过；第 6 项议案【àn】

    涉及关【guān】联交易，关联【lián】股东均胜集团有限公司和王【wáng】剑峰【fēng】合计持有公司【sī】表决权股【gǔ】数

    三、     律师见证情况

    律师：魏伟强、吴碧玉

        本【běn】次股东【dōng】大会【huì】的召集与召开程序符合【hé】法律、法规、《股【gǔ】东大【dà】会规则》、《公司

    章程》和【hé】《股【gǔ】东大会议【yì】事规则》的规定；出席【xí】会议人员【yuán】的资格【gé】、召集人资格合【hé】法

    有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议【yì】所做【zuò】出【chū】的决议【yì】合法有【yǒu】效。

        特此公告。

                                             宁波均【jun1】胜电【diàn】子股份【fèn】有限公司董事会

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