证【zhèng】券代码:600116 证券简称:三峡水利 公【gōng】告编号:临 2023-034 号【hào】
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
(相关资料图)
本公司董事会【huì】及全【quán】体董事保证本公告内容不【bú】存在任何虚假【jiǎ】记载、误【wù】导性【xìng】陈述【shù】
或者重大【dà】遗漏,并对其内【nèi】容的真实性【xìng】、准【zhǔn】确【què】性和完整性承【chéng】担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:9-21
本次股东【dōng】大会【huì】采用【yòng】的网络【luò】投票系统:上海证券【quàn】交易【yì】所股东大会网络【luò】投票
系统
重【chóng】庆【qìng】三峡水利电力(集团)股份【fèn】有限公【gōng】司(以【yǐ】下简称【chēng】“公【gōng】司”)于 2023 年
《证券日报》上刊登了《关【guān】于召开 2022 年年度【dù】股东大会的【de】通【tōng】知》(临 2023-032
号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三【sān】)投【tóu】票方【fāng】式:本次股【gǔ】东大会所采用的表决方式是现场投票和网络【luò】投【tóu】票
相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年【nián】 6 月 15 日 14 点 00 分
召开【kāi】地【dì】点:重庆市【shì】渝北区金开大道【dào】 99 号升伟【wěi】晶石公元 11 栋 4 楼会议室【shì】
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 15 日
至 2023 年 6 月 15 日
采【cǎi】用上海证券交易所【suǒ】网络投票系统,通【tōng】过【guò】交易系【xì】统【tǒng】投票平台的投【tóu】票时间为
股东【dōng】大会召【zhào】开当日的【de】交易时间段,即 9:9-21:25,9:9-21:30,13:9-21:00;通
过互联网投【tóu】票平【píng】台的投票时【shí】间【jiān】为股东大会召开当日的【de】 9:9-21:00。
(六)融资【zī】融券、转融通【tōng】、约定购回业务账户【hù】和沪【hù】股通投资者的投【tóu】票程【chéng】序
涉【shè】及融资【zī】融券【quàn】、转融通业务、约定购回业务相关【guān】账【zhàng】户以及沪股通【tōng】投资【zī】者的投
票,应按【àn】照《上海证券交易所【suǒ】上【shàng】市公司【sī】股东大会网络投票实施细则》等【děng】有【yǒu】关规【guī】定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票:无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东【dōng】类型
序号 议案名称
A 股股【gǔ】东
非累积投票议案
本次会议将听取《独立董事 2022 年度述职报告》
以【yǐ】上议案由 2023 年 3 月 7 日【rì】和 4 月 18 日【rì】召开的第十届董事会第九次会议【yì】
和第【dì】十次【cì】会议【yì】以及第十届监事会第六【liù】次会议和第【dì】七【qī】次会议提交,相关决议公告详
见 2023 年 3 月【yuè】 7 日和 4 月 20 日上海证券交易所网站及《中国证【zhèng】券【quàn】报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》。
上述议案内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在上海证券【quàn】交易所网【wǎng】站披露的《重
庆三峡水利电力(集团)股份【fèn】有限公司 2022 年【nián】年度股【gǔ】东大会【huì】会议材【cái】料》。
应回【huí】避表【biǎo】决【jué】的关联股【gǔ】东名称:中国长江电力股份【fèn】有限公司【sī】、三峡资本控【kòng】股有
限责任公司、长【zhǎng】电【diàn】宜昌能【néng】源投资有限公【gōng】司、三峡电能有限公司、长【zhǎng】电投【tóu】资管理有
限责任公司、新华水力【lì】发电有限公司【sī】、重庆涪【fú】陵【líng】能源实业集【jí】团有限公司、重【chóng】庆两【liǎng】
江新区开发投资集团有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所【suǒ】股东大会网【wǎng】络【luò】投票【piào】系统行【háng】使表决权
的【de】,既可以【yǐ】登陆交易系统投票平台(通过指定交【jiāo】易的证【zhèng】券公司【sī】交易终端【duān】)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网【wǎng】址:vote.sseinfo.com)进行【háng】投票【piào】。首次登
陆互【hù】联网投票平台进【jìn】行投票的【de】,投资者需要完成股东身份认【rèn】证。具【jù】体操【cāo】作请见互【hù】
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东【dōng】大会网络投票系统行使表决【jué】权,如果【guǒ】
其拥有多个股东【dōng】账户,可以使【shǐ】用【yòng】持【chí】有公司股票的任一股东账【zhàng】户【hù】参加网【wǎng】络投票。投
票后,视为其【qí】全部【bù】股东账户【hù】下的【de】相同类别普通【tōng】股或相【xiàng】同品种优先【xiān】股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同【tóng】一【yī】表决权通过现场、上交所网络投【tóu】票平台或其他方【fāng】式重复进【jìn】行表
决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一【yī】)股【gǔ】权【quán】登记日收【shōu】市后在中国登记结算有【yǒu】限【xiàn】责任公司上海分【fèn】公司登记在册
的公司股东有权【quán】出【chū】席股东大会【huì】(具【jù】体情况【kuàng】详见下表),并以书面【miàn】形式委【wěi】托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类【lèi】别 股票代【dài】码 股票简【jiǎn】称 股【gǔ】权登记日
A股【gǔ】 600116 三峡水【shuǐ】利 2023/6/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
受托人需持本【běn】人【rén】身份证、委托人股东账【zhàng】户卡【kǎ】、营业执照、授权委【wěi】托书登记;个【gè】人
股股东持股【gǔ】票帐户卡【kǎ】及本【běn】人身【shēn】份证,受托人需持有本人身【shēn】份证、授【shòu】权委托书、委
托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
楼。
六、其他事项
电话:(023)63801161
传真:(023)63801165
邮编:400010
地址:重庆市渝北区金开【kāi】大道 99 号升伟晶石公【gōng】元【yuán】 11 栋【dòng】 5 楼【lóu】。
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电【diàn】力(集团)股份有限公司
董 事 会
附件 1:授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:
兹委托【tuō】 先生(女士)代表本单【dān】位(或本人)出席 2023 年 6 月【yuè】 15 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序【xù】号 非累积投票议【yì】案名称【chēng】 同意 反对 弃权
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身【shēn】份证号: 受【shòu】托人身【shēn】份证号:
委托【tuō】日期: 年 月 日
备注:委托人应【yīng】在委托【tuō】书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选【xuǎn】择一个并打
“√”,对于委托人在本授【shòu】权【quán】委托【tuō】书中未作【zuò】具体指示的,受托人有【yǒu】权按【àn】自己的意【yì】
愿进行表决。
查看原文公告