昆药集【jí】团: 昆药集团关【guān】于召开【kāi】2022年年度股东大会的通【tōng】知_每【měi】日看【kàn】点

证券代码：600422      证券简称：昆药【yào】集团【tuán】             公告【gào】编号：2023-044

(相关资料图)

                昆药集团股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证【zhèng】本【běn】公告内容不存在任【rèn】何【hé】虚假【jiǎ】记载、误【wù】导【dǎo】性陈述

或者【zhě】重大遗漏，并对其【qí】内容的真实性、准确性【xìng】和完整性承担【dān】法【fǎ】律责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：9-22

     本次【cì】股【gǔ】东大会采【cǎi】用【yòng】的网络投【tóu】票系统【tǒng】：上海证券交易所股东大会网络投票【piào】系统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会【huì】所采【cǎi】用的【de】表决方式是现【xiàn】场投票和【hé】网【wǎng】络【luò】投票【piào】相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间【jiān】：2023 年【nián】 6 月 29 日【rì】   9 点【diǎn】 30 分

  召开【kāi】地点：云【yún】南省昆明【míng】市国家高新技术开发【fā】区科医路 166 号昆【kūn】药集【jí】团股份有限公【gōng】

  司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止【zhǐ】时间：自 2023 年 6 月【yuè】 29 日

                   至 2023 年 6 月【yuè】 29 日

      采用上海证券交【jiāo】易所网络投票系统，通过交易【yì】系统投票平台【tái】的投【tóu】票时【shí】间为股东大

会【huì】召开当日的交易时【shí】间段，即 9:9-22:25,9:9-22:30，13:9-22:00；通过【guò】互【hù】联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-22:00。

(六) 融资融券、转【zhuǎn】融通、约【yuē】定购【gòu】回业务账户和【hé】沪股通投资者的投【tóu】票程序

        涉及【jí】融【róng】资【zī】融券、转融通业务、约定购回业务【wù】相关【guān】账户以及沪【hù】股通投资者的投

  票，应按【àn】照【zhào】《上【shàng】海证券【quàn】交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运【yùn】作》等有

  关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投【tóu】票【piào】股东类型

序号                     议案名称

                                               A 股股【gǔ】东【dōng】

非累积投票议案

         关于【yú】回购并注销【xiāo】 2021 年【nián】限制【zhì】性股票激励计划部【bù】分限

         制性股票的议案

  除审议上述议案外【wài】，本次【cì】股东大【dà】会还将听取 2022 年度【dù】独立董事述职报告。

  议案 1、3、4、5 已于 2023 年 3 月 21 日召开的【de】公【gōng】司十届十三次董【dǒng】事【shì】会审【shěn】议通过；

议案 2 已于 2023 年 3 月 21 日召开的【de】公司十届十三次监【jiān】事【shì】会【huì】审议【yì】通过；议案 6 和【hé】议案

年 6 月【yuè】 8 日召【zhào】开的公司【sī】十届十六次董事会审议【yì】通【tōng】过；详【xiáng】见【jiàn】公司 2023 年 3 月 23 日【rì】、4

月 28 日及 6 月 9 日在中国证券【quàn】报、上海证券报、证券时报、证【zhèng】券【quàn】日报及【jí】上海证券交【jiāo】

易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、   股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上【shàng】海证券交易所【suǒ】股东大会网络投【tóu】票【piào】系统行使表【biǎo】决权的，既可

     以【yǐ】登陆交易系统投票平【píng】台（通过指定交易的证【zhèng】券公【gōng】司交易终端）进行投【tóu】票，

     也可以【yǐ】登陆【lù】互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进【jìn】行【háng】投票。首次登陆互

     联网投票平【píng】台【tái】进【jìn】行投【tóu】票的，投资【zī】者需要完成股东身份【fèn】认证。具体操作请见互

     联网投票平台网站说明。

  (二【èr】) 持有多个股东账户的股东，可行【háng】使的表决【jué】权数量是【shì】其名下全部股东账【zhàng】户所【suǒ】持

     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股【gǔ】东通过【guò】本所网络投票系统参【cān】与股东大会网络投票【piào】

     的【de】，可以通过其【qí】任一股东账户参加。投【tóu】票后，视【shì】为其全部股【gǔ】东账户下的相同【tóng】

     类别普通【tōng】股和【hé】相同品种优先股均【jun1】已分别【bié】投出同一【yī】意见的表决票。

        持有多个【gè】股东账户的股东【dōng】，通过多【duō】个股东账【zhàng】户【hù】重【chóng】复进行【háng】表决的，其【qí】全部

     股【gǔ】东账【zhàng】户下的相同类【lèi】别普【pǔ】通股和相同品种优【yōu】先股的表决意见，分【fèn】别以【yǐ】各类别

     和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权【quán】通过现场、本【běn】所【suǒ】网【wǎng】络投【tóu】票平台【tái】或其他方式重复进行表决的，以第【dì】

     一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股权登记日收市【shì】后在中国证券登【dēng】记【jì】结算有【yǒu】限责任【rèn】公【gōng】司上海分公司【sī】登记【jì】在册的公司

  股东有权出席股东大会【huì】（具体情况详见【jiàn】下表【biǎo】），并可以以书【shū】面【miàn】形式委托代理人出席

  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码         股票简【jiǎn】称             股权登【dēng】记日

      Ａ股           600422      昆药集团              2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（1）登记手【shǒu】续【xù】：个人【rén】股东持本人身份证、股票账户卡和【hé】持股凭证；委托代理【lǐ】人持本

人身份证、委托授权书【shū】、委托人的股票账户及持【chí】股凭证；法人股东持【chí】股【gǔ】票账户卡【kǎ】、持

股凭证、企业法人营【yíng】业执照复【fù】印【yìn】件、授【shòu】权委托书、出【chū】席人身份证【zhèng】办【bàn】理登记手续。异地

股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时间【jiān】：2023 年 6 月 21 日上午 8:9-22:30，下【xià】午 13:9-22:00。

（3）登记【jì】地点：云【yún】南【nán】省【shěng】昆明市国家【jiā】高新技术【shù】开发区科医路 166 号昆药集团股份有限

公司董事会办公室

（4）注意事项：出席现【xiàn】场会议的股【gǔ】东及股东代【dài】理人【rén】请携带相关【guān】证件原件到【dào】场【chǎng】。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、    其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

                        昆药集团【tuán】股份有限【xiàn】公司【sī】董事会

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

昆药集团股份有限公司：

     兹委【wěi】托   先【xiān】生（女士）代表本单位（或本人）出【chū】席 2023 年【nián】 6 月【yuè】 29 日召开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权【quán】

     关【guān】于回购并注销【xiāo】 2021 年限【xiàn】制性股【gǔ】票【piào】激励计划部分限

     制性股票的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人【rén】身【shēn】份证【zhèng】号：                  受【shòu】托人身份证【zhèng】号：

                          委托日期：    年     月   日

备注：委【wěi】托人【rén】应当在【zài】委托书中“同意”、“反对”或【huò】“弃权”意【yì】向中【zhōng】选择一个并打【dǎ】“√”，对于

委托人【rén】在本授权委托【tuō】书中【zhōng】未作具体指【zhǐ】示的【de】，受托人有【yǒu】权按自己的【de】意愿进行表决。

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