海兴电【diàn】力: 杭州【zhōu】海兴【xìng】电力科【kē】技股份【fèn】有限公司关于2022年【nián】度利润分配预案的公告

证券【quàn】代码：603556         证券简称：海兴电【diàn】力         公告【gào】编号：2023-005

           杭州海兴电力科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本【běn】公司董事会及全【quán】体董事保证本公【gōng】告内容不存在任【rèn】何虚假【jiǎ】记载、误【wù】导性陈述【shù】

或【huò】者重大遗漏，并【bìng】对【duì】其内容的真【zhēn】实性、准确【què】性和完整【zhěng】性承担个别【bié】及连带责任。

   重要内容提示：

       每股分配比【bǐ】例：每 10 股派【pài】发【fā】现金股利人民币 7.00 元【yuán】（含税【shuì】）

       本【běn】次利润【rùn】分配以实施权益分派股权登记日【rì】登【dēng】记【jì】的可参与利润【rùn】分配【pèi】的股

        数为【wéi】基数【shù】，具体日期将【jiāng】在【zài】权益分派实施公告中【zhōng】明确。

       若在【zài】实施权益【yì】分派的股权登【dēng】记日前公司【sī】总股本发生变动情况，公司【sī】拟

        维持【chí】每股分配比例【lì】不变，相应调整分配总额【é】，并将另行公告具体调【diào】整

        情况。

   一、2022 年度利润分配预案的主要内容

   根据【jù】安永华【huá】明会计师【shī】事【shì】务所（特殊普通合伙）审计，2022 年【nián】度归属于上市

公司股东【dōng】的【de】净利【lì】润为 664,276,290.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日【rì】，公司期末可

供分配利润为 3,042,864,271.67 元。

   在综合考虑公司【sī】的盈【yíng】利情况、资金【jīn】需【xū】求等【děng】因素的基础上【shàng】，经董【dǒng】事会审议通过，

公司【sī】 2022 年度利润分配预案为：以实施权益【yì】分【fèn】派股【gǔ】权登记日登【dēng】记的【de】总股本扣除

截至【zhì】权益分派【pài】股【gǔ】权登记日公司回购专用账户的股份余【yú】额为基数，向股【gǔ】东【dōng】每 10 股

派发现金股利【lì】人民币【bì】 7.00 元（含税），预【yù】计分【fèn】配现金红利总额【é】 340,384,919.00

元，占公司 2022 年【nián】度合并报表【biǎo】归属于【yú】上市公司股东净利润的【de】 51.24%。本次公司【sī】

不送红股也不实施资本公积转增股本。

   在利润分配股权登记【jì】日期前，若公【gōng】司总股本【běn】发生【shēng】变动，拟维持【chí】每股分配比例

不变【biàn】，相应【yīng】调整分配总额【é】，并将另行公告具体调整情况【kuàng】。根据《上海证【zhèng】券交易所【suǒ】

上市【shì】公司回购股份实施细则》的【de】有【yǒu】关规【guī】定，公司回购专【zhuān】用账户【hù】中的股【gǔ】份，不享有

利润分配的权利。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公【gōng】司于【yú】 2023 年 4 月 20 日召开【kāi】了第四届【jiè】董事【shì】会第十次会议【yì】，审议并通过了《关

于 2022 年度【dù】利润【rùn】分配预案【àn】的议案》，本议案【àn】尚【shàng】需提交公司股【gǔ】东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们认为，公【gōng】司制【zhì】定的【de】 2022 年度利润分【fèn】配预【yù】案综合【hé】考虑了公司的发展现状、

未来发展【zhǎn】计划及现金【jīn】流情况，不【bú】存在损【sǔn】害公司及股东【dōng】特【tè】别是中小股东利益的【de】情形。

公司董事会对该议案的【de】审议表决程【chéng】序，符合《公【gōng】司【sī】法》、《上市公【gōng】司监管【guǎn】指引第

—规范运作》等相【xiàng】关法律法规以及【jí】《公【gōng】司章程》的规定。鉴【jiàn】于以【yǐ】上，我们同意该

议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监【jiān】事会认【rèn】为【wéi】，公司董事【shì】会制订的 2022 年度利润分配预【yù】案符合相关法律、法

规以【yǐ】及【jí】《公司【sī】章程》的规定，履行了相关决策【cè】程序，充分考虑了【le】公司的【de】实际经营

情【qíng】况和未来发展计【jì】划，符合公司长【zhǎng】期持【chí】续发展的需求，符合【hé】公司和全体股东【dōng】的利【lì】

益，特别是中【zhōng】小股东的利益。同意公【gōng】司【sī】将 2022 年度利润分【fèn】配预【yù】案提交股东大会【huì】

审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综【zōng】合【hé】考【kǎo】虑了公司未来发展情况和资金【jīn】需求，不会对【duì】公司经

营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

  本【běn】次【cì】利润分配预案尚需提交公【gōng】司 2022 年年【nián】度股东【dōng】大会审议通【tōng】过方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     杭州海兴电【diàn】力科技股份有限公司【sī】董事会

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