国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

9-21，国家外汇管理局【jú】发布关【guān】于外汇违规案例的通报。根据《中【zhōng】华人民共和国【guó】反【fǎn】洗钱法》(中【zhōng】华人民【mín】共和国主【zhǔ】席令第【dì】五十六号)和【hé】《中【zhōng】华人民共和国外汇管理条例》(中【zhōng】华人【rén】民【mín】共和国国务院令第532号【hào】)，国【guó】家外汇管【guǎn】理局加强外【wài】汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄【zhuāng】非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中【zhōng】华【huá】人民共和国【guó】政府信息公开条【tiáo】例》(中华【huá】人民共和国国务【wù】院【yuàn】令第711号)等相关规定，将【jiāng】部分违规典型案例【lì】通报如下：

案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年【nián】6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过【guò】地下钱庄非法买【mǎi】卖外汇3笔【bǐ】，金额合计301.4万美【měi】元【yuán】。

该行【háng】为违反《外汇管理条例》第【dì】四十五【wǔ】条，构成【chéng】非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例【lì】》第四十五条，处以罚款【kuǎn】248.7万元人民【mín】币。处罚信息【xī】纳入【rù】中【zhōng】国人民银【yín】行【háng】征信系统【tǒng】。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月至2019年【nián】2月，北京金盛【shèng】泰投【tóu】资咨询有限公司通【tōng】过地下钱庄非法买卖外【wài】汇2笔【bǐ】，金额合计101.6万美元。

该行【háng】为违反《外汇管【guǎn】理条例》第四十五条，构成【chéng】非法买卖【mài】外【wài】汇【huì】行为。根据《外汇管理条例》第四【sì】十五条，处【chù】以【yǐ】罚款48.2万元人民【mín】币。处罚信息纳入中国人【rén】民银行征信系统。

案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月至3月，赵某通过【guò】地下钱庄非【fēi】法买卖外汇34笔【bǐ】，金额【é】合【hé】计2211.5万美元。

该行为违反《个人【rén】外汇管理办法》第三十条【tiáo】，构成非法【fǎ】买【mǎi】卖外【wài】汇行为。根据《外汇管理条例》第四【sì】十五条【tiáo】，处【chù】以罚款1372万【wàn】元人民币。处罚【fá】信息纳入中国人【rén】民银行征信系统【tǒng】。

案例4：海南籍张某非法买卖外汇案

2017年【nián】2月，张某通过地【dì】下【xià】钱庄非法买卖外【wài】汇6笔，金额合计【jì】433.6万美元。

该行为违反【fǎn】《个人外汇【huì】管理办法》第【dì】三十条，构成非法买【mǎi】卖外汇行为。根据《外汇管理条例【lì】》第四【sì】十五条，处以【yǐ】罚款269万元人民币。处罚信【xìn】息纳入【rù】中国人民【mín】银【yín】行【háng】征信系统。

案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月【yuè】，高某通过地【dì】下【xià】钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万【wàn】美元【yuán】。

该行【háng】为【wéi】违反《个人外汇管理办【bàn】法【fǎ】》第三十【shí】条，构成【chéng】非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十【shí】五条，处以罚款48万元人民【mín】币【bì】。处罚信息纳入中【zhōng】国人民【mín】银行【háng】征【zhēng】信系统。

案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案

2017年3月【yuè】，邓某通过地下钱庄非【fēi】法买卖外【wài】汇7笔【bǐ】，金额合计174.4万美元。

该【gāi】行为违反【fǎn】《个人【rén】外【wài】汇管理办【bàn】法》第三十条，构成非法买卖【mài】外汇行为。根据《外汇管理条例》第【dì】四十五条，处【chù】以【yǐ】罚款108万【wàn】元人民币。处罚信息纳【nà】入中国人民银行征信系【xì】统。

案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案

2017年8月至【zhì】12月【yuè】，郑某通过地下钱庄非法【fǎ】买卖外【wài】汇7笔，金额合计150万美【měi】元。

该行为违反《个【gè】人外汇管【guǎn】理【lǐ】办【bàn】法》第三十条，构【gòu】成非法买【mǎi】卖外汇【huì】行【háng】为。根【gēn】据《外汇管理条例》第四十五条，处【chù】以罚款80万元人民【mín】币。处罚信息纳【nà】入中国人民银行征信系【xì】统。

案例8：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年【nián】6月至2019年10月【yuè】，王某【mǒu】通过【guò】地下钱【qián】庄非法买卖外汇23笔【bǐ】，金额合计141.2万美元【yuán】。

该行为【wéi】违反《个人【rén】外汇管理办法》第三十【shí】条，构【gòu】成非【fēi】法买卖外【wài】汇行为。根据《外汇管理条【tiáo】例【lì】》第四十五条，处以罚【fá】款167.4万元人民【mín】币。处【chù】罚信息纳【nà】入中国人【rén】民银【yín】行征信系统。

案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

2019年4月至9月，王某通过【guò】地下【xià】钱庄非法买卖外汇20笔【bǐ】，金额合计【jì】41万美元。

该行为违反《个人外【wài】汇管理【lǐ】办【bàn】法【fǎ】》第三十条，构成【chéng】非法买【mǎi】卖外汇行为。根【gēn】据《外汇管理条例【lì】》第四十五条【tiáo】，处【chù】以【yǐ】罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行【háng】征信系统。

案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案

2019年6月至11月【yuè】，周某通【tōng】过地下钱庄非法买【mǎi】卖【mài】外汇15笔，金额合计54.2万美元【yuán】。

该行为违反《个人【rén】外【wài】汇管理【lǐ】办【bàn】法【fǎ】》第三十条，构成【chéng】非法买卖外汇行为。根据《外汇管【guǎn】理【lǐ】条例》第四十五条，处以罚款64.7万元【yuán】人民币。处罚信息纳【nà】入中国人民【mín】银行【háng】征【zhēng】信系统。